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    江苏亚博体育app官方下载亚博app下载网站股份有限公司 2016年年度股东大会通知公告

    date:2017.05.04  time:09:00

    一、会议召开基本情况

    (一)股东大会届次

    本次会议为2016年年度股东大会。

    (二)召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

    (三)会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    (四)会议召开日期和时间

    开始时间: 2017年5月11日09时00分

    结束时间: 2017年5月11日11时00分

    (五)会议召开方式:现场。

    (六)出席对象

    1、股权登记日持有公司股份的股东。

    本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享

    有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    3、江苏东方瑞信律师事务所 何灏律师、王后海律师。

    (七)会议地点:江苏亚博体育app官方下载亚博app下载网站股份有限公司会议室。

    二、会议审议事项

    (一)审议《2016年度董事会工作报告》;

    (二)审议《2016年度监事会工作报告》;

    (三)审议《2016年度报告及其摘要》;

    (四)审议《2016年度财务决算报告》;

    (五)审议《2017年度财务预算方案》;

    (六)审议《2016年度利润分配方案》;

    (七)审议《关于追认控股股东为公司提供财务资助的偶发性关联交易的议案》;

    (八)审议《关于追认向江苏泗阳农村商业银行股份有限公司销售亚博体育app官方下载产品的偶发性关联交易的议案》;

    (九)审议《关于公司控股股东江苏泗绢集团有限公司提供财务资助暨偶发性关联交易的议案》;

    (十)审议《公司关于继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

    议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》和《第二届监事会第六次会议决议公告》。

    三、会议登记方法

    (一)登记方式

    1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书(见附件)、营业执照复印件(加盖公章)和出席者身份证办理登记;2.个人股东持本人身份证办理登记;

    3.代理人凭本人身份证、授权委托书、办理登记;4.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

    (二)登记时间: 2017年5月10日09时00分 

    (三)登记地点

     江苏省泗阳县淮海东路29号公司二楼第三会议室。

    四、其他

    (一)会议联系方式

    联系地址:江苏省泗阳县淮海东路29号

    联系电话:0527-85191926、0527-85191909

    传    真:0527-85293748

    联系人:何道明 

    电子邮箱:hdm8@163.com

    (二)会议费用:与会股东所有费用自理。

    (三)临时提案

    临时提案请于会议召开十天前提交。

    五、备查文件目录

    《江苏亚博体育app官方下载亚博app下载网站股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。



     江苏亚博体育app官方下载亚博app下载网站股份有限公司 

     董事会

    2017年4月17日


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