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    江苏亚博体育app官方下载亚博app下载网站股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

    date:2017.05.04  time:08:37

    一、 会议召开和出席情况

    江苏亚博体育app官方下载亚博app下载网站股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2017年4月13日10:30在公司第三会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月30日以书面方式向全体监事发出。本

    次会议由公司监事会主席王兴莉女士召集并主持。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决

    议合法有效。

    二、 议案审议及表决情况

    本次会议以举手表决的方式审议通过了以下议案:

    (一)审议通过《2016年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议。

    表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

    回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

    (二)审议通过《2016年度报告及其摘要》。


    根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关要求,公司监事会对《公司2016年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表

    审核意见如下:

    1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 

    2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2016年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管

    理和财务状况。 

    3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

    表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

    回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

    (三)审议通过《2016年度财务决算报告》。

    表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

    回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

    (四)审议通过《2017年度财务预算方案》。

    表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

    回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

    (五)审议通过《2016年度利润分配方案》。

    议案内容:根据公司经营状况及发展需要,公司2016年度暂不进行利润分配。

    表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

    回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

    三、备查文件

    《江苏亚博体育app官方下载亚博app下载网站股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。


    特此公告。


    江苏亚博体育app官方下载亚博app下载网站股份有限公司

    监事会

    2017年4月17日


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